四分之一的新加密货币代币是骗局
在短短十多年的时间里，加密货币世界已经从单一货币发展到数百万种货币和资产，每种货币和资产都承诺在下一次巨大的财务成功中占有一小部分份额。对于任何在这个充满“金矿”的领域进行投资的人来说，面临的挑战是在数字经济中从骗子的众多代币中区分出具有真正价值的代币。一项新的研究揭示了这些垃圾资产的普遍存在：去年推出的新加密货币代币中，大约有四分之一（仅计算那些获得一定价值的代币）是明显的短期骗局，在其推出的第一周就欺骗了买家。纽约栅栏上的爱情锁 约会应用程序添加了新功能，以阻止骗子和不受欢迎的人进入 Tinder、Hinge 或任何约会应用程序，让您更容易受到那些不怀好意的人的攻击。但现在爱的公司有了更多的工具来保护你。什么是加密货币“拉高抛售”骗局？在其最近发布的年度犯罪报告中，区块链分析和加密货币追踪公司 Chainaanalysis 发布了一项关于所谓“拉高抛售”诈骗的新研究，其中涉及基于区块链的代币、数字资产，至少在理论上，一些有价值的公司或项目的股份。在此类欺诈中，欺诈者通常会毫无根据地吹嘘自己所拥有资产的价格，然后在没有任何警告的情况下出售其全部股份。这会导致价值暴跌，导致贬值的资产“抛售”它欺骗购买的账户。在其研究中，该公司专注于一种特殊形式的“拉高抛售”骗局：由新代币的创建者实施的骗局，而不是骗子操纵现有代币以获取利润。 Chainaanalysis 研究主管 Kim Grauer 表示：“在查看我们的区块链数据时，我们意识到，我们可以做出贡献的最佳方式是分析为流动性提供者拉高抛售的特定目的而创建的代币。” “流动性提供者”一词是指代币的创建者或发行者。 “这些代币有数百万个。有多少是真实的，有多少是骗局？答案：很多都是骗局。Chainaanalysis 分析了 2022 年创建的超过 100 万个代币，发现其中只有一小部分（9,902 个）成功了。”他们发现，其中 24％ 是加密货币创造者公然实施的短期拉高抛售骗局，他在发售第一周就将其抛售。更令人震惊的是，在那个代币诈骗世界中，连环犯罪 电话数据 分子的数量。Chainaanalysis 追踪了“拉高抛售”的利润，并跟踪了数百名连环诈骗者的加密货币钱包的资金流向。他们发现，有 445 人或组织去年进行了不止一次短期骗局。其中，有 23 个实施了超过 10 次。一位非常活跃的企业家进行了不少于 264 次此类操作。观看次数最多的 芝加哥霜冻期间电动汽车停了下来是什么让电动汽车在芝加哥霜冻中停了下来 作者：迭戈·巴贝拉 墨西哥护照：费用、预约以及如何处理 墨西哥护照：费用、预约以及如何处理 作者：安娜·拉各斯 墨西哥国立自治大学对 Jaime Maussan 就在墨西哥国会提出的纳斯卡木乃伊问题作出回应 墨西哥国立自治大学作出回应致杰米·莫桑 (Jaime Maussan) 的关于在墨西哥国会上展示的纳斯卡木乃伊 作者：安娜·拉格斯 Jann Mardenborough，电影 Gran Turismo 的灵感来源 Jann Mardenborough，Gran Turismo 电影的灵感来源 作者：FERNANDA GONZÁLEZ 尽管这些为期一周的骗局盛行， Chainaanalysis 发现，一些犯罪分子似乎为反复实施这些行为而付出的努力并没有带来多少利润。受害者的总赃款或损失仅为 3000 万美元，仅占该咨询公司预计 2022 年 59 亿美元诈骗总收入的 0.5%。然而，结果突显了加密货币世界已经达到的程度。被最无耻的骗子所腐蚀。由于 Chainaanalysis 计算出的拉高抛售交易的平均金额刚刚超过 3,000 美元，Grauer 认为这是一个低风险、低回报的骗局，很可能是由外国人实施的。比西方远多了。
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“也许他们生活在世界上有很多钱的地方，”格劳尔说。 “这些人会在可能的情况下系统地提取少量资金，而且必须有利可图，否则他们不会这样做 264 次。” 2018 年 9 月，Val Broeksmit 在洛杉矶。一场所谓的加密骗局让我意外成为亿万富翁 Valentin Broeksmit 试图利用加密货币的漏洞凭空赚钱。问题是他无法收集。查找“拉高抛售”诈骗的方法 Chainaanalysis 于 2021 年底开始研究“拉高抛售”诈骗，当时荷兰警方开始使用其软件工具调查影响该国部分公民的基于代币的诈骗。在这个案例之后，该公司的研究人员决定看看他们是否可以构建一个过滤器来更广泛地检测和统计此类诈骗。 “我们想，‘让我们构建它。让我们以这个样板示例为例并扩大规模，’”格劳尔解释道。最后，研究人员创建了一个工具来分析其创建者或发行者在其发行后第一周内出售的任何代币的区块链数据，一天后达到顶峰并损失至少 90% 的价值。为了进一步完善其过滤器，Chainaanalysis 还集成了来自 Token Sniffer 服务的数据，该服务检查代币的开源代码是否存在诈骗迹象，例如旨在防止资产在通常所在的去中心化交易所快速出售的元素进行协商。这一相对严格的定义意味着 2022 年拉高抛售诈骗的总数可能远高于 Chainaanalysis 保守测量的约 10,000 起。尽管 Chainaanalysis 能够识别出该诈骗生态系统中许多最严重的罪魁祸首，但它并没有试图找到这些欺诈者的真实身份。但格劳尔表示，在许多情况下，欺诈行为很容易追溯到在集中交易所收集奖金的账户。在许多情况下，这些需要了解客户的身份，因此拥有可以移交给安全部队的信息。这表明政府机构可以利用 Chainaanalysis 的发现开始向交易所发送传票并追查诈骗者，甚至可能是该研究标记的最活跃的诈骗者。但就目前而言，格劳尔补充道，这可能足以让人大开眼界，看看代币经济到底有多普遍，以及到底是谁造成了问题。 “通过这些活动，我们可以说：这是不良参与者的名单，其中有 445 人，”他指出。 “我们可以识别他们。我们可以看到他们。知道有多少人是非常强大的。”文章最初发表于《连线》。由安德烈·奥索尔尼奥改编。
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